Prokuratura: międzynarodowa grupa przestępcza przemycała towary i prała brudne pieniądze

Działania przeprowadzono od 11 do 15 maja na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową zatrzymali pięć osób, w tym jednego obywatela Ukrainy, dwóch Polaków i dwóch Hindusów z polskim obywatelstwem. Zabezpieczono dokumentację, komputery i nośniki danych informatycznych, których zawartość zostanie poddana analizie.

"Sprzedawali bez uiszczenia podatków"

Czynności nadzorowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, gdzie w Wydziale II ds. Przestępczości Finansowo–Skarbowej prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności gangu popełniającego przestępstwa karno-skarbowe i zajmującej się tzw. praniem pieniędzy. - Funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację o istnieniu grupy przypadkowo, podczas działań operacyjnych w innej sprawie – podał prok. Marcin Saduś.

- Członkowie grupy od 2017 roku importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie Polski, w tym głównie w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków. Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym AGD, oraz tekstylia – przekazała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową przez kraje strefy Schengen. Proceder ułatwiały fikcyjnie działające spółki założone na potrzeby przestępstwa.

- Uzyskane środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyckich. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 6 mln zł – poinformowała Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatrzymania w sprawie przemytu

Wywieziono prawie 6 milionów dolarów

Szacuje się, że łączna kwota wytransferowanych pieniędzy stanowi równowartość 5,8 miliona dolarów. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, członkowie grupy wywozili pieniądze również samolotem, ukryte w bagażu.

- Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy – wymienił prok. Saduś.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie, do których sąd się przychylił. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.