- Zatrzymane osoby w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości - powiedział Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zatrzymania - w Warszawie - trzech osób dokonali agenci łódzkiej delegatury CBA. Współpracowali z nimi funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz policjanci.
"Przykrywka do przestępczej aktywności"
- Zatrzymani to prezes i wiceprezes oraz członek zarządu spółki zajmującej się pośrednictwem pracy - podał Kaczorek.
Agenci przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Według śledczych, zatrzymani mieli wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która prowadziła fikcyjny obrót towarami i wystawiała nierzetelne faktury VAT. Miała też prowadzić do uszczuplenia należności podatkowych i prać pieniądze z przestępstw.
Zatrzymani mieli prowadzić fikcyjny handel odzieżą i tkaninami. - Wystawiali faktury poświadczające nieprawdę i dokumentujące transakcje handlowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Śledztwo CBA wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej aktywności - powiedział Kaczorek.
32 podejrzanych
Wcześniej w tej sprawie - w czerwcu 2017 roku - CBA zatrzymała w jednej z łódzkich restauracji biznesmena na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT, a niedawno troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.
Ogółem w tym śledztwie zarzuty usłyszało w sumie 32 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek - zaznaczył Kaczorek. W tej grupie tylko jeden z zatrzymanych przedstawicieli warszawskiej spółki, należącej do cudzoziemców, miał wyprać blisko 25 milionów złotych.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach - dodał Kaczorek.
Czytaj także o zatrzymaniach władz Pułtuska:
CBA o zatrzymaniach władz Pułtuska
PAP/kw/r
Źródło zdjęcia głównego: CBA