Francuskie władze we wtorek przeszukały paryskie biura pięciu banków, w tym Societe Generale, BNP Paribas i HSBC, w związku z podejrzeniem oszustw podatkowych. To część szeroko zakrojonego europejskiego dochodzenia w sprawie unikania płacenia podatku od dywidend - zwróciła uwagę agencja Reutera.
Bank Societe Generale potwierdził, że doszło do przeszukań, ale nie udzielił więcej informacji. Pozostałe banki nie odpowiedziały natychmiast na prośby agencji Reutera o komentarz. Agencja Bloomberg przekazała, że w przeszukania było zaangażowanych około 150 śledczych.
Afera podatkowa cum-ex we Francji
Francuska prokuratura finansowa (PNF) poinformowała w oświadczeniu, że przeszukania były związane z tzw. aferą podatkową cum-ex. Schemat działania polegał na błyskawicznym obrocie akcjami w okolicach dnia wypłaty związanej z nimi dywidendy. Taka praktyka miała pozwolić na ukrycie faktycznego właściciela i umożliwienie wielu stronom ubieganie się o zwrot podatku.
Dochodzenie wszczęto w grudniu 2021 roku.
Prokuratura potwierdziła doniesienia "Le Monde", że przeszukania przeprowadzono także w paryskich oddziałach banków Exane, który jest częścią BNP Paribas, oraz Natixis, będącego częścią francuskiej grupy bankowej BPCE - podał Reuters.
Rzecznik francuskiej prokuratury finansowej powiedział, że bankom grożą kary w łącznej wysokości ponad 1 mld dolarów.
Wcześniej podobne dochodzenia były prowadzone m.in. w Niemczech.
Źródło: Reuters, Bloomberg
Źródło zdjęcia głównego: Victor/Shutterstock