Dwa brytyjskie banki - Standard Chartered i Barclays - rozpoczęły wewnętrzne śledztwo po tym jak ich nazwa pojawiła się w raporcie FBI na temat korupcji w FIFie - donosi BBC. W środę siedmiu prominentnych działaczy tej organizacji zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem m.in. o oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy.
W czwartek Departament Sprawiedliwości USA wskazał 12 banków, które mogły być współodpowiedzialne za transfer gigantycznych łapówek. Są to: JP Morgan Chase, Standard Chatered, Citigroup, Bank of America, Barclays, HSBC i Republic Bank.
Jednak banki nie zostały formalne oskarżone. FBI wskazuje natomiast, że transakcje warte miliony dolarów przepływające przez ich systemy, prowadzą do działaczy FIFA.
Barclays, HSBC i Standard Chatered będą teraz przeglądać swoje transfery pieniężne, które mogą być powiązane z oskarżeniami wobec działaczy FIFA. Jak donosi BBC, szczególnie zaniepokojone mogą być HSBC i Standard Chatered. Oba banki w ciągu ostatnich trzech lat musiały zapłacić odpowiednio 2 i 1 mld dolarów kary amerykańskim regulatorom za umożliwianie prania brudnych pieniędzy i łamanie amerykańskich sankcji.
Wielki skandal
Do sądu federalnego w Brooklinie w Nowym Jorku wpłynął w środę rano obejmujący 47 zarzutów akt oskarżenia wobec 14 osób, w tym wysokiej rangi działaczy FIFA, oskarżonych m.in. o korupcję, oszustwa i pranie pieniędzy. Jak podano w komunikacie Departamentu Sprawiedliwości USA, spośród tych 14 osób, dziewięć to przedstawiciele FIFA, a pięć - kadry kierowniczej firm współpracujących z FIFA. Oskarżeni uczestniczyli "w trwającym od 24 lat spisku, by wzbogacić się dzięki korupcji w międzynarodowej piłce nożnej" - wyjaśniono. Chodzi o przetargi związane ze sprzedażą praw telewizyjnych, marketingowych i sponsorskich do imprez, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.
Siedem osób już zostało aresztowanych, w tym sześciu przez szwajcarską policję w Zurychu, która działała na wniosek USA. W tym gronie są wiceprezydenci Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Jeffrey Webb z Kajmanów oraz Urugwajczyk Eugenio Figueredo. Pozostali zatrzymani to Kostarykanin Eduardo Li, Nikaraguańczyk Julio Rocha, Costas Takkas z Kajmanów, Wenezuelczyk Rafael Esquivel i Brazylijczyk Jose Maria Marin.
Autor: tol / Źródło: BBC