Bułgarska prokuratura wniosła w czwartek do sądu akt oskarżenia w sprawie największej afery bankowej w kraju - upadłości Korporacyjnego Banku Handlowego (KTB), do której doszło w 2014 roku. Oskarżonych jest 18 osób, wśród nich były właściciel banku.
Akt oskarżenia liczy ok. 15 tys. stron i jest rezultatem trzech lat pracy, podczas których przesłuchano ok. 400 świadków i dokonano 90 ekspertyz. Data rozpoczęcia procesu nie została jeszcze wyznaczona. Prokuratura określa upadłość banku KTB jako „największe gospodarcze i finansowe oszustwo, do którego doszło w najnowszej historii Bułgarii”. Straty szacowane są na ok. 4 mld lewów (2 mld euro). Klienci banku, których depozyty nie były objęte żadnymi gwarancjami, stracili ok. 3,7 mld lewów (1,65 mld euro).
Zabrał pieniądze i uciekł
Głównym oskarżonym jest dawny większościowy udziałowiec banku Cwetan Wasilew, który od trzech lat przebywa w Serbii. Bułgarska prokuratura jesienią 2014 roku wystąpiła o jego ekstradycję, lecz sąd w Belgradzie zwleka z orzeczeniem. Wasilewowi, który będzie sądzony zaocznie, postawiono łącznie 146 zarzutów, w tym kierowanie grupy przestępczej przywłaszczającej środki banku. Podstawowy zarzut to przywłaszczenie 2 mld lewów (1 mld euro) i wywóz z kraju 205 mln lewów w gotówce (102,5 mln euro). Jednym z oskarżonych w sprawie jest były szef wydziału nadzoru bankowego w Bułgarskim Banku Narodowym Cwetan Gunew, który zdaniem oskarżycieli tuszował nadużycia w banku KTB. W ubiegłym roku brytyjska firma konsultingowa AlixPartners opracowała raport o KTB, z którego wynikało, że ponad 2,5 mld lewów (ok. 1,25 mld euro) kredytów udzielonych przez KTB nie będzie można odzyskać.
Autor: ps/ms / Źródło: PAP