Kalifornijska para zebrała od chińskich inwestorów 27 mln dolarów na budowę centrum leczenia raka. Inwestycja miała przynieść Chińczykom dostęp do amerykańskich wiz. Oszuści potraktowali jednak powierzone pieniądze jak osobistą skarbonkę i większość przeznaczyli na własne potrzeby - ujawniała Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Według skargi SEC, skierowanej do sądu federalnego w Los Angeles, Charles C. Liu i Xin "Lisa" Wang otrzymali 27 mln dolarów od 50 inwestorów z Chin w ramach programu EB-5.
Transfer kapitału
Projekt zakładał budowę centrum leczenia raka innowacyjną metodą przy użyciu protonów zamiast promieni rentgenowskich. Centrum miało powstać w Montebello w Kalifornii i zatrudniać 4,5 tys. osób.
Po 18 miesiącach inwestycja nadal nie ruszyła. SEC odkrył, że w międzyczasie Liu przeniósł 11 mln dolarów do trzech firm w Chinach, w tym jednej, której jest szefem, a kolejne 7 mln dolarów wpłacił na konta osobiste: swoje i żony.
SEC uzyskał zgodę sądu na zamrożenie aktywów i rachunków Liu i Wang, a także podmiotów powiązanych z inwestycją. Postanowienie sądu zabrania im także dalszego pozyskiwania pieniędzy od inwestorów oraz wydawania reszty funduszy.
- Liu i Wang potraktowali środki od inwestorów jako osobistą skarbonkę i wykorzystali chińskich obywateli, którzy byli pewni, że inwestują w innowacyjny projekt - tworzenie miejsc pracy oraz leczenie chorych na raka - powiedział Michele Layne, dyrektor oddziału SEC w Los Angeles.
Wizy za inwestycje
Amerykański Kongres stworzył program EB-5 w 1990 roku w celu stymulowania gospodarki Stanów Zjednoczonych poprzez tworzenie miejsc pracy i inwestycji kapitałowych zagranicznych inwestorów.
W ramach federalnego programu EB-5, bogaci cudzoziemcy, którzy zainwestowali co najmniej 500 tys. dolarów w wybrane projekty rozwojowe, mogą w zamian otrzymać dla siebie i swoich rodzin amerykańskie wizy. W ramach projektu najczęściej inwestowali oni w luksusowe nieruchomości, jak hotele czy ośrodki wypoczynkowe.
Autor: mb//ms / Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: pixabay.com/CC0 Public Domain