Obywatel Izraela Eyal P. jest podejrzany o wyłudzenie niemal 4 mln zł na szkodę ponad 100 klientów firmy Alpha Finex oraz o prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej. Zstał aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
- Wykorzystując fakt posiadania podwójnego obywatelstwa i uzyskując nowy paszport izraelski, Eyal P. w styczniu 2017 r. podjął próbę wyjazdu na Białoruś. W związku z obowiązującym zakazem Straż Graniczna uniemożliwiła podejrzanemu przekroczenie granicy i powiadomiła o powstałej sytuacji prokuraturę - poinformował w piątek prok. Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że prokurator prowadząca postępowanie doprowadziła do zatrzymania podejrzanego, a następnie - do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące przez sąd.
Zarzuty ws. obrotu giełdowego
Śledztwo to zostało przejęte w sierpniu 2016 r. z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przez wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań związanych z obrotem giełdowym Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W październiku 2016 r., oprócz postawionego przez gdańską prokuraturę zarzutu z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Eyal P. usłyszał dodatkowy zarzut popełnienia przestępstwa wyłudzenia mienia wielkiej wartości. - Sprawa ma charakter rozwojowy, a do prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni - podał Dziekański.
KNF marzy o inwigilacji maklerów:
Autor: mb/ms / Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com