Prawie 5 tys. fikcyjnych faktur VAT na kwotę ok. 800 mln zł wystawiły skontrolowane przez inspektorów skarbowych firmy biorące udział w oszustwach związanych z obrotem blachą i stalą - poinformowało Ministerstwo Finansów.
"Kontrola skarbowa wpadła na trop firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w jednym z krajów Unii, które zostały wprowadzone na teren Polski poprzez łańcuszek fikcyjnych transakcji. Miały one udokumentować i uwiarygodnić obrót fikcyjnym towarem w kraju i za granicą" - napisano w przesłanym komunikacie.
Niewielka ilość na karuzeli podatkowej
Wykryta przez inspektorów zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województw: opolskiego, pomorskiego i śląskiego. Zajmowała się obrotem blachą i stalą. Dla uprawdopodobnienia transakcji pomiędzy firmami uczestniczącymi w tzw. karuzeli podatkowej wprowadzono do obiegu niewielką ilość stali. Była ona przedmiotem wielokrotnego obrotu. "Sprzedawane towary, krążąc między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, "wracały" do państwa pochodzenia, a tym samym do pierwszego ogniwa w łańcuchu. Podmiot w ten sposób inicjował następnie kolejny obrót, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni "przechodziły" przez różne podmioty" - wyjaśniło MF.
Handel bez zaplecza
Okazało się, że żadna z firm uczestniczących w procederze nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, które umożliwiałyby im handel blachą czy stalą na skalę wykazywaną w dokumentacji. "Działalnością firm zarządzała hierarchicznie zorganizowana grupa przestępcza. To przestępcy decydowali, kiedy firma – uczestnik oszustwa miała wystawić fakturę, kto był nabywcą oraz jaka kwota ostatecznie miała się na niej pojawić. Rola firm uczestniczących w łańcuchu dostaw została sprowadzona tylko do przyjmowania faktur zakupu i wystawiania faktur sprzedaży" - poinformowano w komunikacie. Według MF ujawnienie przez służby skarbowe zarówno organizatorów, jak i uczestników procederu zapobiegły dalszemu wyłudzaniu milionowych kwot z budżetu państwa.
Autor: rf / Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN 24