"FT": estońska filia wielkiego banku oskarżona o pranie brudnych pieniędzy. "Suma zapiera dech"

Z raportu Promontory Financial wynika, że podejrzanie duże transakcje były realizowane w latach 2007-2015, a rekordowy pod tym względem był 2013 rok. 5 lat temu klienci Danske z Rosji i byłych republik ZSRR przeprowadzili blisko 80 tys. tego typu transferów na ok. 30 mld dolarów.

"W przypadku niewielkiego oddziału taka suma zapiera dech. Nie da się realizować tak ogromnych przepływów pieniężnych bez wzbudzenia zastrzeżeń" – cytuje anonimowe źródło brytyjski dziennik.

Dochodzenie Promontory Financial wykazało, że w estońskiej filii Danske dochodziło do "dokonywanych na wielką skalę, długotrwałych naruszeń zasad w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy", a regulator zażądał od banku ograniczenia usług oferowanych klientom spoza Estonii.

Początkowo sumę, na jaką opiewały podejrzane transakcje, szacowano na 3,9 mld dolarów. Duński dziennik "Berlingske" pisał jednak w lipcu, że ta suma wzrosła do 8,3 mld dolarów.

Prezes Danske Ole Andersen przyznaje, że problemy związane z zagranicznymi transakcjami były o wiele większe, niż się spodziewano, a bank zapowiada publikację dwóch raportów – jeden ma dotyczyć kontrowersyjnych transakcji, drugi podjętych przez firmę działań w tej sprawie.

Informacje o podejrzanych transakcjach w estońskiej filii Danske pojawiały się w duńskiej i brytyjskiej prasie od kilku miesięcy.

W marcu gazeta "Berlingske" pisała, że do prania brudnych pieniędzy mogli wykorzystywać ten oddział członkowie rodziny Władimira Putina i współpracownicy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

W tym kontekście pojawiły się nazwiska kuzyna prezydenta Rosji, Igora Putina i bankiera Aleksandra Grigoriewa, podejrzewanego o związki z FSB. Po tamtych publikacjach, w ciągu doby Danske Bank stracił na wartości 1,6 mld dol., a jego akcje spadły o 4 proc.

Autor: ms//dap / Źródło: PAP, Berlingske