"Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, zajmowali się między innymi wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej" - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Dziewięć osób zatrzymanych
Od 10 do 16 czerwca funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób, pochodzących z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były w kilku miejscach. Jeden z mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie, bezpośrednio po wylądowaniu samolotu, którym wracał do kraju.
"Podczas przeszukań (...) zabezpieczono obszerną dokumentację spółek, a także urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę - ponad pół miliona złotych w różnych walutach" - poinformowała asp. sztab. Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
Zarzuty i areszt
Zatrzymani usłyszeli zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami.
Pięć osób zostało aresztowanych, a pozostałe cztery zostały objęte dozorami policji, połączonymi z zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
Ogromne straty
Pasieczyńska przekazała, że według dotychczasowych ustaleń, na działalności podejrzanych Skarb Państwa mógł stracić ponad pięć milionów złotych.
W akcji brali udział funkcjonariusze z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.